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【基本案情】

某蛋糕店老板趙先生收到了一條好友申請。通過申請后，這名網(wǎng)友A稱自己和妻子的結(jié)婚紀念日將至，想定制蛋糕給妻子一個驚喜，需要將3.5萬元現(xiàn)金做入蛋糕中。趙先生認為，曾經(jīng)有顧客提出將鉆戒做入蛋糕給家人驚喜的情況，故認為將3.5萬元現(xiàn)金做入蛋糕，也不算奇怪。

算完價格，趙先生發(fā)消息告知對方加上蛋糕制作費用一共需要35200元。A回復：“我給你轉(zhuǎn)35300元，多100元，也挺辛苦的。”趙先生應允，并發(fā)送自己的銀行卡賬號讓A轉(zhuǎn)賬。錢款到賬后，趙先生將現(xiàn)金取出，與A約定了取貨時間。當天，趙先生將“定制”的蛋糕送至指定地點，交給了A。

次日，趙先生發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡無法使用。經(jīng)了解才知道，他的銀行卡因為涉詐資金的流入，被公安機關(guān)依法予以管控了。

趙先生收到所謂的“定制蛋糕”訂單背后，是詐騙分子“洗錢”的不法勾當，趙先生也在客觀上成為了詐騙分子的“幫兇”。目前該案還在進一步偵辦中。

【風險提示】

洗錢手段越來越復雜多樣，日常生活中很多場景都可能涉及洗錢違法犯罪，像本案中利用定制蛋糕進行洗錢，以及之前新聞報道的通過找花店制作“有錢花”，都是利用他人的銀行卡賬戶，將“贓款”從犯罪分子的賬戶轉(zhuǎn)移出去，取現(xiàn)后用多種形式包裝以使“贓款”表面合法化。稍不注意，我們就有可能成為洗錢的“幫兇”！所以，平安養(yǎng)老險安徽分公司提醒您，要提高警惕，在不了解對方資金真實來源及合法性的情況下，不隨意出租出借自己的賬戶及個人信息，這既是在保護我們自己，也是在履行反洗錢義務。